违法团伙以公司化形式运作，打着为小微企业和个人供给低息借款的旗帜施行欺诈，采纳相同的套路不断改换公司注册地、办公地，近期，该违法团伙被西安警方摧毁，涉案金额超1000万元，受害者上千人。

  本年3月20日，西安公安高新分局经侦大队接到大众王某报警，称其因需要钱，被一借款公司欺诈8.5万元。因近期现已有多起此类报警呈现、受害大众广泛，且违法团伙手法越来越荫蔽，这引起了警方分外的注重。高新分局敏捷安排经侦大队、刑侦大队、白沙路派出所、灵沼派出所精干警力建立专案组，打开研判查询作业，经过近一个月不间断的考察了解，专案组民警依据报案大众所述和公司了解状况多番推演，公司的内部架构现已清楚，整个案子的违法进程也逐步浮出水面，以夏某、牟某等人为首的违法团伙于2017年注册建立西安某企业管理咨询有限公司，打着为小微企业和个人供给低息借款的旗帜施行欺诈，该团伙曾在四川省成都市屡次从事相似违法违法活动，后该团伙来到西安，采纳相同的套路不断改换公司注册地、办公地，招聘很多人员从事违法违法活动，在西安市各个区已流窜作案多起，乃至已有很多大众现已上圈套而不自知。

  “这个涉嫌欺诈的公司，内部分工十分明确，有着完善的流水作业流程，他们经过不合法途径获取很多小微企业信息，由业务员每天拨打电话、加微信，谎报归于某银行助贷中心，推出利息低至3厘的某款借款产品，随借随还，引诱受害人处理借款。受害人到公司后，客户经理谎报能够处理借款诱使受害人签署协议并付出保证金，再由途径部、放款部等业务员冒充银行作业人员将受害人手机拿走进行放款，但是放款额度与利率并非从前所述，有些大众乃至未放款。在受害人产生了质疑时，他们会假造各种谎话搪塞，直至数月后受害人完全觉悟发现上圈套，再去公司时发现现已触景生情。”公安高新分局经侦大队民警田柏介绍道。

  专案组在把握公司状况，查明整个违法网络后，4月20日上午8时许在西安高新区某写字楼打开会集收网举动，现场一举捕获夏某、牟某等17名首要嫌疑犯，其他涉案人员近百人，扣押涉案电脑80台、手机100部。在捕获现场，乃至在嫌疑人手机上看到其仍在谋划建立新公司预备持续施行欺诈。经多番讯问，夏某、牟某等17名首要嫌疑犯对违法事实供认不讳。

  经开始查实，该案受害大众超1000人，涉案金额达1000余万元。现在，17名嫌疑犯已被依法刑事拘留，其他涉案人员仍在合作查询，案子正在进一步侦查中。